Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию и регистрации финансовых компаний в Украине

РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

Описание

Регистрация финансовой компании - процедура трудоемкая в плане сбора и подготовки пакета документов, требующая знания законодательства, их особенностей, а также всех актуальных изменений.

Компания BMG имеет 10 летний опыт оказания услуг по Созданию и регистрация финансовой компании в Украине. BMG успешно реализовало более 1000 проектов, открыли более 100 финансовых организаций и получили более 300 лицензий на финансовую деятельность.

Услуги BMG по созданию финансовой компании:

Получить бесплатную консультацию по созданию финансовой компании Вы можете по телефону: +380442211110 или оставив заявку на сайте, и мы свяжемся с Вами ближайшее время:

    Уже работают с нами:

    Деятельность финансовых компаний

    Финансовое компания - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг. Финансовые организации должны быть внесены в соответствующий реестр финансовых компаний, а также получить лицензию на финансовые услуги, которая данная компания оказывает.

    Регистрация финансовой компании - процедура сложная, трудоемкая и требует высокую квалификацию специалиста, который будет выполнять данную работу.

    Открыть финансовую компанию можно только после выполнения ряда нормативный условий и требований. Данные требования выставляются к: размеру уставного капитала финансовой компании, персоналу, помещению, наличию техники, комплексной разработки типовых договоров и правил показывания финансовых услуг.

    Создание, регистрация финансовой компании требует прохождения ряда обязательных этапов и процедур. Так, согласно действующему законодательству деятельности финансовых организация, обязательной процедурой является получение лицензии на финансовую деятельность.

    Мы оказываем комплексные услуги по регистрации финансовых компаний с 2008 года. Нами было создано более 50 финансовых организаций, получено свыше 100 лицензий на финансовую деятельность.

    Регистрация финансовых компаний

    Мы оказываем комплексные услуги по регистрации финансовых компаний. Вы можете выбрать ту сферу финансовой деятельности, которая Вам наиболее подходит:

    Регистрация финансовой компании:

    Регистрация финансовой компании на рынке ценных бумаг:

    Виды финансовых услуг

    Вы также можете выбрать регистрация финансовой компании по видам финансовых услуг, которые она оказывает:

    Лицензия на финансовую деятельность

    Лицензия на финансовую деятельность - обязательное условие оказания финансовых услуг.

    Наша компания оказывает весь комплекс услуг по получению и оформлению лицензии на финансовую деятельность для Вашей организации.

    Оформить лицензию на финансовую деятельность Вы можете как отдельно, так и в комплексе услуг по регистрации финансовой компании.

    Лицензия на финансовую деятельности в получения которых мы оказываем услуги:

    Компании БМГ оказывает комплексные услуги, среди которых регистрация финансовой компании с 2008 года. Оставьте заявку и мы подготовим для Вас Коммерческое предложение, а также ответим на все Ваши вопросы.

    Заказать бесплатную консультацию:

      Консультация Бесплатно!

      Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами ближайшее время!

        НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

        Нормативно-правовая база

        01.  Закон Украины: О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг

        02.  Положение: О Государственном реестре финансовых учреждений

        03.  Закон Украины: О ценных бумагах и фондовом рынке

        04.  Закон Украины: О страховании

        05.  Закон Украины: О банках и банковской деятельности

        06.  Закон Украины: О платежных системах и переводе средств в Украине

        и другие…

        ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ФИНАНАСОВОЙ КОМПАНИИ

        Этапы создания финансовой компании

        01.  Регистрация финансовой компании

        Подготовка уставных документов, согласование должности директора, регистрация юридического лица

        02.  Приведение к нормативам

        Формирование уставного капитала, обучение персонала, аудит, разработка правил и положений

        03.  Внесение в Реестр

        Подготовка пакета документов, подача на Комиссию, рассмотрения документов, внесение в Реестр

        04.  Получение лицензии

        Разработка правил и договоров, аудит, подготовка документов для лицензии, подача на комиссию, выдача лицензии на финансовые услуги

        КАКИЕ УСЛОВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

        Требования создания Финансовой Компании

        регистрация финансовой компании

        ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Финансовые компании могут создаваться в любой организационно-правовой форме, если законы по вопросам регулирования отдельных видов финансовых услуг не содержат специальных правил и ограничений.

        Особые правила созданы для: Ломбардов — в форме полного общества; Кредитных союзов — юридическое лицо, участники которой не менее 50 физических лиц; Страховых компаний — в форме акционерного общества или общества с дополнительной ответственностью; Банков — в форме акционерного общества и другие…

        Уставные документы должны соответствовать требованиям финансовых компаний.

        РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Для большинства финансовых компаний установлен нормативно-минимальный размер уставного капитала, который должен быть сформирован исключительно денежными средствами.

        Для ломбардов — не менее 500 тыс грн или не менее 1 млн — если будут открываться отделения.

        Для финансовой компании — не менее 3 млн.грн.

        Для финансовой компании совмещающую несколько видов деятельности — не менее 5 млн. грн.

        Для оказания отдельных видов финансовых услуг могут быть выставлены отдельные требования.

        Финансовая компания должна иметь прозрачную структуру собственности, в которой можно определить конечных бенефициаров, собственников. У конечных бенефициаров, собственников должно быть подтверждение происхождение средств.

        ПОМЕЩЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Основное требования к помещению финансовых компаний — наличие собственного или арендованного помещения, в нежилом фонде по местонахождению финансового учреждение, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц.

        Помещения должны быть укомплектованы соответствующей компьютерной техники, которая дает возможность обеспечить выполнение требований относительно представления в Национальный банк Украины / Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации, установленной законодательством, регулирующим деятельность по предоставлению финансовых услуг, и средств связи (телефона, Интернета, электронной почты).

        Для отдельных видов финансовых услуг могут быть выставлены свои требования к помещениям.

        Для ломбардов предусмотрено наличие в помещении места для хранения заложенного имущества. Специальное место хранения заложенного имущества — отдельное помещение или отдельная территория, место с ограниченным доступом, которое должно отвечать требованиям, установленным законодательством, быть расположено по местонахождению ломбарда или его обособленного подразделения или по другому адресу и быть оборудованными необходимыми средствами, которые должны обеспечить сохранность предметов залога и содержание предметов залога в надлежащем состоянии.

        Кредитная организация должна иметь отдельное собственное или арендованное нежилое помещение с ограниченным доступом и сейф для хранения денег (денежных средств) и документов, что делает невозможным их повреждения.

        Страховые компании должны иметь в собственности или в пользовании помещения, а именно нежилое часть внутреннего объема здания, ограниченное строительными элементами, с возможностью входа и выхода, которая используется исключительно этим заявителем при осуществлении страховой деятельности, по местонахождению.

        Кредитные союзы обязаны иметь отдельное помещение с ограниченным доступом и сейф для хранения денег (денежных средств) и документов, что делает невозможным их повреждения.

        ПЕРСОНАЛ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Выделяют следующие профессиональные требования к финансовым компаниям:

        1. Требования к руководителю и главному бухгалтеру
        2. Профессиональные требования к специалистам (для рынка ценных бумаг)
        3. Требования к ответственному за финансовый мониторинг

        Руководителю финансовой компании, оказывающей следующие финансовые услуги: кредитование, лизинг, факторинг, страхование, обмен валют, перевод денежных средств, финансирование строительства, гарантии и поручительства, выставляют следующие требования:

        1. иметь высшее образование степени магистра или приравненное к нему;
        2. пройти повышение квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям по типовой программе повышения квалификации руководителей;
        3. иметь не менее пятилетний общий стаж трудовой деятельности, из которого стаж работы руководителем не менее двух лет, в частности, не менее одного года руководителем на рынках финансовых услуг (для председателя правления кредитного союза и руководителя ломбарда — стаж работы руководителем не менее одного года )
        4. иметь безупречную деловую репутацию.

        Главному бухгалтеру финансовой компании, оказывающей следующие финансовые услуги: кредитование, лизинг, факторинг, страхование, обмен валют, перевод денежных средств, финансирование строительства, гарантии и поручительства, выставляют следующие требования:

        1. иметь высшее образование не ниже степени бакалавра;
        2. пройти повышение квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям по типовой программе повышения квалификации главных бухгалтеров;
        3. иметь стаж работы руководителем в сфере финансовой и / или бухгалтерской деятельности или стаж работы на рынках финансовых услуг на должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, не менее трех лет;
        4. иметь безупречную деловую репутацию.

        Банкам, участникам рынка ценных бумаг выставляются свои требования.

        Финансовые компания являются субъектами первичного финансового мониторинга, с этой целью для должности ответственного за финансовый мониторинг выставляются следующие требования: иметь безупречную деловую репутацию, иметь высшее образование, опыт работы не менее года в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен по типовой программе повышения квалификации для субъектов первичного мониторинга.

        Для финансовых компаний, участников фондового и рынка ценных бумаг могут выставляться дополнительные профессиональные требования. Так для компании по управлению активами, с целью получения лицензии на управление активами обязательно наличие не менее 3-х сертифицированных специалиста по управлению активами.

        НОРМАТИВНЫЕ по РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Финансовые компании, оказывающие следующие финансовые услуги: кредитование, лизинг, факторинг, страхование, обмен валют, перевод денежных средств, финансирование строительства, гарантии и поручительства, выставляют следующие требования:

        1. в учредительных документах должен быть указан исчерпывающий перечень видов финансовых услуг, которые будет предоставлять финансовая компания как исключительный вид его деятельности, в том числе с учетом ограничений по совмещению отдельных видов финансовых услуг. Учредительные документы финансового учреждения — должны отвечать требованиям специального нормативно-правового акта, согласно которому создано такое юридическое лицо.
        2. Наличие у финансовой компании внутреннего документа, регламентирующего порядок предоставления финансовых услуг и примерных договоров с потребителями финансовых услуг, должны соответствовать требованиям законодательства.
        3. Наличие системы бухгалтерского учета, соответствующие требованиям законодательства.
        4. Наличие учетной и регистрирующей систем (программного обеспечения и специального технического оборудования), которые должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, и предусматривают ведение учета операций по предоставлению финансовых услуг потребителям и представления отчетности.
        5. Формирование финансовой компании уставного капитала денежными средствами, а также соответствие его размера требованиям законодательства.
        6. Соответствие руководителя и главного бухгалтера Профессиональным требованиям к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений.
        7. Наличие условий, необходимых для предоставления потребителям финансовых услуг, а именно: собственного или арендованного помещения по местонахождению заявителя, указанным в Едином государственном реестре; соответствующей компьютерной техники, которая дает возможность обеспечить выполнение требований относительно представления информации, установленной законодательством, регулирующим деятельность по предоставлению финансовых услуг, и средств связи (телефона, Интернета, электронной почты).

        ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

        Для начала работы необходимо предоставить:

        1. Данные об Учредителях и конечных бенефициарах.
        2. Данные о Помещение (физический адрес, по которому будет находиться компания).
        3. Данные о Руководителе, Главном бухгалтере, Ответственным за финансовый мониторинг (может быть лице Директора/Главного бухгалтера): паспорт, код, диплом, трудовая книжка.
        4. Планируемое название Компании.

        Консультация Бесплатно!

        Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами ближайшее время!

          Отзывы БМГ, bmg

          Заказать услугу

          ЗАКАЗАВ У НАС УСЛУГУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

          01.  Консультирование

          Помогаем, консультируем и знаем как решить поставленные задачи

          02.  Схему работы

          Согласовываем и даем рабочие инструменты для реализации планов

          03.  Сроки

          Важен результат, а не процесс. Сроки проговариваются на начале

          04.  Гарантию

          Беремся за выполнения работы, в которой уверены, за результат отвечаем

          Оставьте Заявку!

          Мы свяжемся с Вами ближайшее время!

            ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

            О Нас

            Мы знаем, что для Вас важен результат, а не процесс. Более 10 лет работы на рынке, более 1000 успешно реализованных проектов, мы знаем как получить нужный результат в срок

            Опыт

            Опыт более 10 лет, более 1000 успешных проектов по всей Украине

            Профессионализм

            У нас работают практикующие специалисты с опытом работы от 5 лет

            Гарантия

            Мы гарантируем в договоре выполнение того или иного проекта

            10

            Лет опыта

            100

            Открытых компаний

            300

            Полученных лицензий

            1000

            Успешных проектов

            МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ

            Наши Клиенты

            клиенты бмг, райффайзен
            клиенты бмг, aeg
            клиенты бмг, dtek
            клиенты бмг, metinvest
            клиенты бмг, pokupon
            клиенты бмг, metal-yapi
            клиенты бмг, e-groshi
            клиенты бмг, e-rassrochka